SEDA Experts erweitert mit Colin L. Schmitt seine Fahigkeiten im Bereich AML und Betrugsermittlungen

New York, NY, 23. Juni 2025 - SEDA Experts LLC, ein führendes Sachverständigenbüro, das erstklassige Dienstleistungen für Finanzexperten anbietet, gab heute bekannt, dass Colin L. Schmitt dem Unternehmen als Managing Director beigetreten ist und damit die Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Betrugsermittlung und Geldwäschebekämpfung (AML) verstärkt.

"Wir freuen uns, den ehemaligen FBI Special Agent Colin Schmitt bei SEDA Experts begrüßen zu dürfen", sagte Peter Selman, Managing Partner von SEDA Experts. "Colin bringt außergewöhnliche Ermittlungserfahrung und ein tiefes Verständnis von Finanzkriminalität mit, was für unsere Kunden weltweit von großem Wert sein wird."

Colin Schmitt ist ein erfahrener Ermittler und zertifizierter Betrugsprüfer (Certified Fraud Examiner, CFE) mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Strafverfolgung auf Bundesebene und bei privaten Ermittlungen. Nach seiner Pensionierung beim Federal Bureau of Investigation (FBI) war er als Special Agent, Supervisory Special Agent und Unit Chief tätig und spezialisierte sich auf eine Reihe wichtiger nationaler und internationaler Ermittlungen, darunter Finanzbetrug, Betrug im Gesundheitswesen, öffentliche Korruption, Durchsetzung von Bürgerrechten und Terrorismusbekämpfung.

Während seiner Amtszeit beim FBI leitete Schmitt die Abteilung für Finanzkriminalität, öffentliche Korruption und Bürgerrechte in Riverside, die der Außenstelle Los Angeles unterstellt ist. Er gründete die erste Task Force für öffentliche Korruption in Zusammenarbeit mit den Bezirksstaatsanwaltschaften der Bezirke San Bernardino und Riverside. Unter seiner Leitung führte die Task Force die größte Bestechungsaktion in der Geschichte des FBI durch - die Zahlung einer Bestechungssumme von 1,2 Millionen Dollar. Herr Schmitt leitete auch die logistische Unterstützungskomponente der San-Bernardino-Terroruntersuchung, koordinierte über 900 Hinweise innerhalb von 20 Tagen und trug zur erfolgreichen Strafverfolgung der übrigen Mitverschwörer bei.

Vor seiner Tätigkeit in Riverside war Herr Schmitt im FBI-Hauptquartier in der Direktion für Massenvernichtungswaffen stationiert. Als Supervisory Special Agent und späterer Abteilungsleiter der Operations Unit beaufsichtigte er das nationale Koordinatorenprogramm für Massenvernichtungswaffen und leitete behördenübergreifende Schulungsübungen in Zusammenarbeit mit den US-Geheimdiensten.

Im Laufe seiner Karriere war er an mehr als 40 wichtigen Bundesverfahren beteiligt, bei denen es um Verbrechen wie Terrorismusfinanzierung, Betrug, Verschwörung und Geldwäsche ging. Er war außerdem in speziellen Funktionen tätig, darunter SWAT-Operator, Profiler, Informantenkoordinator und Inspektor vor Ort.

Nach seinem Ausscheiden aus dem FBI gründete Herr Schmitt Chronos Investigations, wo er sein umfassendes Fachwissen als Certified Fraud Examiner (CFE) und Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) einsetzt, um hochkarätige Unternehmensuntersuchungen durchzuführen. Seine Arbeit in der Privatwirtschaft umfasst Fälle von Arbeitnehmerentschädigungsbetrug, Unterschlagung, sexuellen Übergriffen, Beschwerden über feindselige Arbeitsbedingungen und Inventarschwund.

Herr Schmitt hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen und Wirtschaft von der University of Missouri - Columbia und einen MBA von der Northeastern University - Boston.

Über SEDA Experts LLC

SEDA ist ein führendes Sachverständigenbüro, das sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Wir unterstützen internationale Anwaltskanzleien, indem wir ein Höchstmaß an Fachwissen in der Finanzbranche anbieten und Zugang zu den einflussreichsten Führungskräften der Finanzdienstleistungsbranche verschaffen. Wir bieten Anwaltskanzleien, Aufsichtsbehörden und führenden Finanzinstituten hervorragende unabhängige Beratung, Datenanalysen, Bewertungen und erstklassige Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen.