Apr 2, 2020 1:36 AM ET
iCrowd Newswire - Apr 2, 2020

London — 17. März 2020 – Nebeus, ein führendes us-fintech-Dienstleistungsunternehmen, ist von allen Vorwürfen in einem Präzedenzfall-Kundenstreit freigesprochen worden, der nachhaltige Auswirkungen auf das rechtsrechtliche System des Vereinigten Königreich haben wird, indem er Kryptowährungen, seine Lagerung und Geldbörsen in Großbritannien definiert. und die Entwicklung eines Mechanismus zur Ausführung eines Einfrierungsauftrags, wenn es um digitales Geld geht. Als Finanzdienstleistungsunternehmen ermöglicht Nebeus Kryptokredite und Überweisungen in 100 Ländern. Nebeus hilft Einzelpersonen und Unternehmen, eine Vielzahl von Kryptowährungen über nationale Grenzen hinweg zu überweisen und Händler- und Geschäftskontozahlungen mit digitalem Geld auszuführen. Nebeus mit seinen Finanzgeschäften in London und Denkreditgeschäften mit Sitz in Barcelona reguliert sich selbst, da es sich freiwillig an die AML- und KYC-Richtlinien des Bankensektors hält und seine Transaktionen wegen Betrugs und Verdächtigen selbst absitzt. Herkunft der Mittel. “Nebeus wurde mit der Absicht gegründet, es zu einem vollwertigen Finanzdienstleistungsinstitut zu machen, das vollständig reguliert ist und damit der Regulierung digitaler Gelddienstleistungen vorgreift, da es die halsbrecherische Entwicklung von Fintech einholt”, sagte Sergej Romanowski , Nebeus Gründer und CEO. Der Sachverhalt ist wie folgt:

• Ende 2018 wurden von einem neuen Kunden Millionen in US-Dollar bei Nebeus hinterlegt. Rote Fahnen wurden sofort gehisst, als der Kunde den Namen seiner Frau benutzte, um das Konto zu eröffnen, und sich weigerte, kyC mit seinen US-Anmeldeinformationen einzureichen.
• Für die Quelle von Geldern, der Kunde listete ein Krypto-Konto, das digitales Geld mit einem Unternehmen verbunden, das in den USA als betrügerisches Ponzi-Schema eingestuft wurde und löste eine strafrechtliche Untersuchung in Polen.
• Kurz darauf schickte der Partner des Kunden dem Kundendienst von Nebeus ein Anforderungsschreiben, in dem er behauptete, dass die hinterlegten Funde aus ihrem gemeinsamen Geschäft gestohlen worden seien.
• Ein Hintergrund-Check in den Kunden ergab, dass er in mehrere Prozesse in den USA verwickelt war, beschuldigte ihn der Veruntreuung von Investorengeldern.
• Nachdem er all diese roten Fahnen registriert hatte, verlegte Nebeus das Geld vom Konto des Kunden in die Kühle und informierte das National Crime Agency.

Als Musterbürger hat Nebeus eine Reihe rechtlicher Präzedenzfälle geschaffen, indem es dem rechtschaffenen System des Vereinigten Königreich ermöglicht hat, Antworten und Lösungen für moderne Herausforderungen im bereichder digitaler Finanzierung zu finden. Nebeus tat dies, indem er in vollem Umfang zusammenarbeitete und sich in diesem Fall mit den Behörden des Vereinigten Königreich beraten. Der Rechtsstreit:

• Nachdem Nebeus Gelder wegen der Registrierung mehrerer Unregelmäßigkeiten in der Kühllagerung eingeschlossen hatte, verklagte der Kunde Nebeus. Ein Gerichtstermin wurde festgelegt.
• In der mündlichen Verhandlung forderte der Richter Nebeus auf, die Sicherheit der fraglichen Mittel zu überprüfen. Nebeus lieferte Beweise dafür, dass die Mittel in seinem Besitz waren, in Kühllager auf Nebeus’ Servern.
• Der Richter ordnete eine Aussetzung des Falles an, was Zeit erforderte, um den Sachverhalt zu ermitteln und die damit verbundene Technologie zu bewerten. Der Richter erließ eine Sperre.
• Obwohl es kein Verfahren des Gerichts zur Vollstreckung des Einfrierungsbefehls gab, bot Nebeus seine eigene Methode an, die von der Krone akzeptiert wurde. Die betreffenden Mittel wurden in ein externes Kühllager eingesetzt und einem vereinbarten Dritten zur Verwahrung vorgelegt.

Als Ergebnis dieser Handlungen löste Nebeus den Streit und bewies, dass es rechtlich und verantwortungsbewusst gehandelt hat. KYC/AML-Verfahren sind heute Standard für digitale Geldhäuser im Vereinigten Königreich und in der EU. “Wir glauben, dass Nebeus durch Selbstkontrolle dem britischen Rechtssystem geholfen und eine Reihe wichtiger rechtlicher Präzedenzfälle geschaffen hat”, sagte Sergey Grachev, Gründungspartner von MGAP Attorneys at Law. “MGAP unterstützt Unternehmen wie Nebeus gerne dabei, den richtigen Kurs in der Branche zu finden, in der das Tempo der Technologieentwicklung die rechtliche Entwicklung übersteigt und Selbstkontrolle und Selbstregulierung nicht nur eine gute Geschäftspraxis, sondern eine wettbewerbsorientierte Anforderung sind.” Über Nebeus Nebeus wurde 2014 gegründet und ist eine fintech-Plattform mit Sitz in London, die für den Verbrauch und die Entwicklung von Finanzdienstleistungen und -produkten genutzt wird. Nebeus bietet sofortige Kredite in Bitcoins, dient als P2P-Austauschplattform, verfügt über eine benutzerfreundliche Bitcoin-Wallet und gibt einen krypto-gestützten Kredit aus. Die Nebeus-Plattform wurde zuerst mit dem Ziel entwickelt, einen komfortablen, kostengünstigen und hocheffizienten Service zu bieten, der den Anforderungen und Herausforderungen des sich ständig weiterentwickelnden Kryptowährungs-zu-Fiat-Marktes gerecht wird. Nebeus’ ultimative Vision ist es, sein finanzielles Ökosystem weiter aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nebeus.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Nebeus Rechtsteam: MGAP Rechtsanwälte Sergey Grachev sergei.gratchev@mgap.co.uk Valentina Nassipova valentina.nassipova@mgap.co.uk

Max Smetannikov
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