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McInnis-Gesetz: Whistleblower erhält 170.000 US-Dollar für Beihilfe zum Steuerbetrug

Jan 9, 2020 12:23 AM ET

NEW YORK, — McInnis Law Settlement Ankündigung

Am 6. Januar 2020genehmigte der US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan einen Vergleich, der einen Whistleblower-Preis in einem Zollbetrugsprozess vorsieht.  Im Rahmen der Vereinbarung mit der Regierung erhält Xing Wei 170.000 US-Dollar für die Unterstützung der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York, die eine Million US-Dollar von Notations, Inc., einem Bekleidungsgroßhändler aus Warminster, Pennsylvania,mit einem Showroom in Manhattan zurückerhält.

Am 3. Oktober 2017gab Notations zu, dass es Anzeichen einer Steuerhinterziehung durch Yingshun Garments, Inc., einen Importeur von Bekleidung aus China,und zwei Nachfolgeunternehmen und einen Eigentümer/Offizier jeder Einheit ignorierte. Die Regierung reichte ihre Klage gegen Notations und die Yingshun Angeklagten beschuldigte sie mit der Betreuung einer Doppelrechnung-Regelung, bei der die Yingshun-Unternehmen falsche Rechnungen an CBP, mit Preisen für importierte Kleidungsstücke, die fälschlicherweise bis zu 75 Prozent rabattiert wurden, um Zölle zu vermeiden.  Notations räumte ein, dass es dieses System förderte, indem es offensichtliche Hinweise aufsah, dass Yingshuns Geschäftspraktiken "sehr auf Betrug hindeuten".

Der Whistleblower Xing Weiwarnte die Regierung vor Yingshuns Verhalten, das sie durch ein Familienmitglied, das einst für Yingshun arbeitete, erfahren hatte, indem sie eine Qui-tam-Klage nach dem False Claims Act, 31 U.S.C. Nr. 3729 einreichte. Dadurch wurde Frau Wei möglicherweise als "Relatorin" in der Klage auf 15% bis 25% aller Gelder zurückgefordert, die eingezogen wurden, nachdem die Regierung sich ihrem Fall angeschlossen und den Rechtsstreit übernommen hatte.

Laut einem der Whistleblower-Anwälte von Frau Wei, Timothy J. McInnis, von McInnis Law mitSitz in NYC , ist dieser Vergleich aus zwei Gründen von Bedeutung.  Erstens verfolgte die Regierung Zölle auf Betrugsvorwürfe gegen einen in den USA ansässigen "nachgelagerten" gewerblichen Käufer und Wiederverkäufer, nicht nur gegen den ausländischen Hersteller und Importeur.  Und zweitens erhielt die Whistleblowerin eine Auszeichnung dafür, dass sie die Tür für die Ermittlungen öffnete und später dabei half, Notations' Rolle aufzudecken, obwohl ihre Qui-tam-Beschwerde Notations nicht ausdrücklich nannte.

McInnis lobte Frau Wei für ihren Mut, dieses Fehlverhalten ans Licht zu bringen. "Es zeigt, dass unter bestimmten Umständen die Warnung der Regierung vor Betrug belohnt wird, selbst wenn der Whistleblower nicht alle Teilnehmer oder alle Fakten kennt", erklärte McInnis. Er würdigte auch die Unterstützung von Washington, dem Anwalt Joseph Black in dem Fall und den Bemühungen der US-Staatsanwaltschaft und der CBP-Ermittler.

Gerichts-Docket-Nummer: 13 Civ. 0055 (LAK) (S.D.N.Y.).

Contact Information:

mcinnis-law.com