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Oct 18, 2019 8:57 AM ET

Anti-Geldwäsche Software Markt 2019 Globale Branchengröße, Aktie, Preis, Trend und Prognose bis 2024


iCrowd Newswire - Oct 18, 2019

Anti-Geldwäsche-Software-Industrie

beschreibung

Geldwäsche ist ein Begriff, der für einen illegalen Prozess des Versteckens von Geld verwendet wird, das illegal durch eine komplexe Abfolge von Finanz- oder Bankgeschäften erlangt wurde. Da die Bankgeschäfte inzwischen so einfach gemacht wurden, gibt es auch hohe Inzidenzen, bei denen das Geld gewaschen und illegal durch eine Kette komplexer Transaktionen aufbewahrt wird, die nur durch den Einsatz eines technisch fortgeschrittenen Anti-Geldes ermittelt werden können. Geldwäsche-Software.

Eine Anti-Geldwäsche-Software wird in den Betriebs- und Management-Einheiten von Rechts- und Finanzunternehmen eingesetzt. Sie sind ein integraler Bestandteil solcher Unternehmen und der Finanzindustrie, weil sie dazu beitragen, eine der wichtigsten rechtlichen Anforderungen in der Finanzindustrie zu erfüllen. Diese Instrumente sind aufgrund ihrer Effizienz bei der Behandlung der Probleme im Zusammenhang mit direkter und indirekter Geldwäsche inzwischen weltweit präsent. Sie können für die effektive Überwachung der Transaktionen eines Kunden, für den Zugriff auf sein Kontoprofil und historische Informationen genutzt werden.

Einige der Module, die in einer Anti-Geldwäsche-Software vorhanden sind, sind wie folgt: Kennen Sie Ihren Kunden, Verbreitung von AML-Richtlinien und -Verfahren, Entitätsauflösung, Automatisierte Standard-Betriebsverfahren, Transaktionsüberwachung, Compliance Reporting, Investigation Tools, Alert based Case Management, Dokumentenmanagement (dies ist eines der wichtigsten Module für den Zugriff auf die kundenbezogene Dokumentation, vor allem die Kundenidentifikationsdokumente, und die Kontoeröffnung Paket, etc.), Lieferung von AML, Module zur Schulung von Benutzern für Due Diligence-Prüfungen bei Kunden, einschließlich elektronischer Verifizierung, und auch Workflow-Engine.

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Marktsegmentierung

Es gibt hauptsächlich vier Kategorien von Anti-Geldwäsche-Software, und daher kann der Markt der Anti-Geldwäsche-Software in vier Haupttypen unterteilt werden. Ein Transaktionsüberwachungssystem, Kundenidentitätsmanagementsysteme und Compliance-Management-Software, Währungstransaktions-Reporting-Systeme (CTR). Wenn eine Transaktionsüberwachung dabei hilft, die reale Identität des Absenders und des Empfängers nachzuverfolgen, hilft die Währungstransaktionsberichterstattung, die Währungsumrechnung zu verfolgen, indem die Transaktionskette von Phase eins bis zur letzten nachverfolgt wird. Ebenso helfen Compliance-Management und Kundenidentitätsmanagement bei der Geldwäsche.

Regionale Übersicht

In den nordamerikanischen und australischen Regionen wird die Anti-Geldwäsche-Software stark nachgefragt. Diese Länder sind bereits die wichtigsten Hersteller und Verbraucher Software auf der Grundlage des Schutzes komplexer Geldtransfers. In Nordamerika ist der Markt in die folgenden Regionen segmentiert; Mexiko, Jamaika, Kanada, Bermuda, Bonaire, Dominica, Vereinigte Staaten von Amerika und die Amerikanischen Jungferninseln. In Südamerika liegt der maximale Verbrauch in den folgenden Staaten: Argentinien, Bolivien, Peru, Ecuador, Chile, Venezuela, Suriname, Peru und Kolumbien. Und in Australien befinden sich die meisten Produktions- und Versorgungseinheiten in Neuseeland, den Salomonen und Tonga. In Asien ist die höchste Nachfrage in Indien, China, Indonesien, Pakistan, den Malediven, Nepal, Afghanistan, Sri Lanka und Bangladesch zu erreichen.

Branchennachrichten

Der US-Senator forderte vor kurzem Reformen in der Anti-Geldwäsche-Software, und jetzt muss jedes Finanzunternehmen eine komplexe und umfassende Datenbank von Shell-Eigentum der Firma zu halten.

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